在洗钱探测器中查获的豪华游艇

通过Agustinus Beo Da Costa2 三月 2018
平静(文件照片:Oceanco)
平静(文件照片:Oceanco)

他们表示,印度尼西亚警方星期四应美国当局的要求,向巴厘岛的一艘豪华游艇的船长和船员提出质疑,指控他们在马来西亚国家基金洗钱。
周三,由于美国司法部(DOJ)发起数十亿美元的腐败调查,并与马来西亚国家基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)绑定,该游艇被扣押在巴厘岛。
印度尼西亚国家警察发言人Muhammad Iqbal Abduh表示,警方在2月21日收到美国联邦调查局(FBI)发来的一封函件,要求协助执行法庭命令后,查获了游艇Equanimity。
Abduh在一份声明中说,警方已经对船长和船员进行了质疑,并将检查他们的移民文件,看看是否有任何犯罪行为的证据。
他引用了FBI提供的信息,他说游艇的自动识别系统(AIS)已经在菲律宾和新加坡周围的海域关闭了好几次。
AIS系统使用卫星来精确定位位置,并将其关闭将使其难以检测到船只。在过去的180天中,Equanimity从东北到马来西亚和新加坡西北部,然后从印度尼西亚的巴厘岛到根据汤森路透Eikon的航运数据,巴布亚又回来了。有几点它的运动不清楚。
1MDB是包括美国,瑞士和新加坡在内的至少六个国家的洗钱调查中心。根据民事诉讼,1MDB由基金高层官员及其员工共同挪用了45亿美元由司法部在过去两年提交。马来西亚总理纳吉布拉扎克于2009年成立了1MDB,并曾担任其咨询委员会主席。他和基金否认有任何不当行为。
2017年8月,司法部要求停止其民事诉讼,寻求扣押据称被盗的1MDB基金购买的超过17亿美元的资产,因为它正在进行相关的刑事调查。
所寻求的资产包括Equanimity,被马来西亚金融家Jho Low买下的价值2.5亿美元的豪华游艇,被命名为美国诉讼中的关键人物。
诉讼说,从1MDB转用的低使用收益购买Equanimity,它被描述为在开曼群岛注册的300英尺(91米)游艇。
国家警察特别调查组组长说,印度尼西亚当局不寻找低调。
“我们有义务在国际刑警组织的红色通知中搜索所有通缉名单或(任何人)。但我还没有看到这个名字,“阿贡塞亚告诉路透社。
Low的下落不明,他的香港公司没有回应置评请求。
马来西亚新海峡时报周四援引Low的一位发言人的话说,“令人失望的是,与其反思出具有严重缺陷和政治动机的指控,司法部仍在继续其全球覆盖范围 - 全部基于完全基于没有支持的错误主张“。
(Fergus Jensen和Rozanna Latiff的额外报道; Ed Davies撰写; Nick Macfie编辑)
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